به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «کردامروز»، سردار یحیی الهی، فرمانده انتظامی کردستان در جمع خبرنگاران از شناسایی و انهدام یک شبکه سازمان‌یافته پولشویی در ارتباط با پرونده دریافت تسهیلات غیرمجاز بانکی به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی ارجاع یک پرونده با موضوع دریافت تسهیلات غیرمجاز بانکی به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال و با توجه به انحراف اموال و وجوه دولتی توسط سرشبکه و همدستان وی، رسیدگی تخصصی به موضوع با هماهنگی مرجع قضایی در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، رصد و ردگیری گسترده تراکنش‌های مالی و اجرای نیابت‌های قضایی، موفق به شناسایی شبکه سازمان‌یافته پولشویی و کشف ابعاد فعالیت مجرمانه آن شدند.

سردار الهی تصریح کرد: در جریان تحقیقات، ۵۱ فقره پلاک ثبتی در شهرستان سنندج و تعدادی از شهرهای شمالی کشور که با وجوه حاصل از اقدامات مجرمانه و با هدف پنهان‌سازی منشأ اموال خریداری شده بود، شناسایی و با دستور مراجع قضایی توقیف شد.

وی با بیان اینکه برای تعدادی از متهمان این پرونده با عنوان اتهامی «پولشویی» قرار کیفری صادر شده و پرونده در حال رسیدگی قضایی است، خاطرنشان کرد: در ادامه روند رسیدگی، ۹ نفر از اعضای این شبکه شناسایی شده و با هماهنگی مقام قضایی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

فرمانده انتظامی استان در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس امنیت اقتصادی در مقابله با مفاسد اقتصادی و جرائم مالی، گفت: پلیس با هرگونه اقدام مجرمانه که موجب تضییع حقوق عمومی و اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، برابر قانون با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

انتهای خبر/